Шахраї використовують криптовалюти, такі як біткойн або ефір, оскільки їх нелегко відновити. Крипто можна швидко надіслати за кордон з обмеженим наглядом.

Крипто є дуже ризикованою та нестійкою інвестицією. Вартість може швидко зростати або знижуватися, і немає гарантованих прибутків.

Якщо ви втратите свої гроші через криптошахрайство, ваші гроші, ймовірно, зникнуть. Якщо ви купуєте криптовалюту, інвестуйте лише те, що можете дозволити собі втратити.

Як розпізнати криптошахрайство
Якщо ви інвестуєте в криптовалюту, зверніть увагу на ці потенційні червоні прапорці.

Несподіваний контакт

Хтось, кого ви не знаєте, зв’яжеться з вами з інвестиційною порадою чи пропозицією:

через телефон, електронну пошту, соціальні мережі або текстове повідомлення
претендуючи на роль інвестиційного менеджера або брокера
через онлайн-форум, де обговорюється криптовалюта
Рекомендації від когось із знайомих
Ви можете почути про це через: реклама або підроблена підтримка знаменитостей у соціальних мережах онлайн-інфлюенсер, який рекламує токен і стверджує, що отримав величезні швидкі прибутки родина та друзі, які несвідомо стали жертвами шахраїв романтичний онлайн-партнер або знайомий, який просить гроші в криптовалюті або пропонує можливість інвестувати

Тиск, щоб вжити заходів

Вас змушують:

перенесіть криптовалюту з вашої поточної біржі та інвестуйте через їхній сайт
використовувати криптовалюту для оплати фізичній особі або для надання фінансової послуги
завантажити програму для інвестицій, якої немає в Google Play Store або Apple Store вносити гроші для інвестування на різні банківські рахунки платити податок або інвестувати більше, щоб отримати доступ до своїх коштів

Щось не так

Ви не впевнені щодо:

- криптоінвестиції пропонують «гарантований» високий прибуток або «безкоштовні» гроші
- постачальники крипто-послуг, які утримують прибутки від інвестицій для «цілей оподаткування»
- у вашому цифровому гаманці з'являються дивні токени, якими ви самі не торгували
- існує мало паперових слідів для ваших криптоінвестицій
документ, що описує криптоінвестування (іноді його називають «технічним документом»), погано написаний або відсутній
- онлайн-пошук вказує на те, що організація може бути шахраєм або має погані відгуки
- пропозиція роботи на дому, яка вимагає придбання криптовалюти

Що потрібно зробити перед тим, як інвестувати в криптовалюту

Шахраї вправно переконують людей розлучитися зі своїми грошима, надміру обіцяючи та використовуючи яскравий маркетинг.

Ось кілька способів бути попередженими про криптошахрайство:

Завжди ставте під сумнів рекламу в соціальних мережах і схвалення знаменитостей, які рекламують криптовалюту.
Знайдіть у Google назву токена або криптовалютної біржі зі словом «шахрайство», «огляд» або «попередження».
Прочитайте білий документ для нових монет. Перевірте орфографічні помилки. Пошук інформації про людей, які беруть участь у проекті. Шукайте докази будь-яких заяв про великі партнерства.
Уважно читайте сайти.

Перевірте вказані адреси або номери телефонів. Знайдіть орфографічні помилки. Будьте обережні щодо обіцянок великих миттєвих винагород, якщо ви зареєструєтесь зараз, або великих прибутків за короткий період часу.

Остерігайтеся запитів на оплату в криптовалюті.

Малоймовірно, що будь-яка законна фірма, що надає фінансові послуги, попросить вас платити виключно криптовалютою. Будьте обережні з будь-яким рекрутером, онлайн-романтичним партнером або онлайн-знайомим, які просять криптовалюту.

Список веб-сайтів із поганою практикою обслуговування:

LINK FINANCIAL LIMITED або Squire's Finance Limited – 12 грудня 2023 року Paynoom отримав електронний лист від влади Литви.

Будьте уважні, якщо хтось пропонує «високий прибуток» за «низький ризик» криптовалютних інвестицій.